Autor: Newss.ro
Marți 10 mai, polițiștii efectuează 19 percheziții în municipiul București dar și în alte 3 județe – Ilfov, Ialomiţa şi Iaşi – la persoane suspectate că au prejudiciat statul român, cu 2.000.000 de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. 20 de suspecți vor fi duși la audieri la sediul poliţiei. Repectivele persoane sunt suspectate că ,,în perioada 2010 – 2014, ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le controlau, în baza unor documente contabile emise de către mai multe firme de tip „fantomă” sau cu un comportament fiscal inadecvat. Pentru a da aparenţa de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, cei în cauză ar fi efectuat plăţi prin intermediul sistemului bancar, banii fiind ulterior retrași din conturile firmelor „fantomă” şi restituite deponentului” se arată în comunicatul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
