Autor: Newss.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a sesizat procurorii despre această ,,afacere” cu cereale, iar D.I.I.C.O.T. a efectuat 40 de percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza municipiului Bucureşti, judeţelor Constanţa, Brăila, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu, precum şi la sediul unei instituţii din Constanţa. Vorbim despre o rețea de 11 firme cu legături de afaceri în Bucureşti şi alte 5 judeţe anihilată de autorităţi, după ce a păgubit statul cu 3,88 milioane de euro, prin sustragerea de la plată a TVA şi impozitului pe profit.
Din datele anchetatorilor, pentru sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate în urma comerţului cu cereale, reprezentanţii firmelor au organizat un circuit complex. Trei firme justificau cantităţile de cereale deţinute prin înregistrarea în contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte opt firme furnizoare, tip fantomă. Contravaloarea operaţiunilor fictive era virată în conturile firmelor fantomă, iar sumele erau apoi retrase în numerar de la ATM în aceeaşi zi. Astfel, în perioada ianuarie 2010-2011, au fost retraşi în total peste 3,88 milioane euro.
