Autor: Newss.ro
Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București efectuează la această oră 34 de percheziții la mai multe adrese din București și județele Ilfov, Prahova, Brașov, Ialomița și Dâmbovița. Totul se desfășoară în cadrul unui dosar privind evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul serviciilor de publicitate. Anchetatorii au estimat prejudiciul la patru milioane de lei. În urma cercetărilor, polițiștii au descoperit că ,,în perioada 2008 — 2013, reprezentanții a 13 societăți comerciale au înregistrat fiscal și au declarat achiziții fictive de bunuri și servicii de la șase firme cu comportament tip ,,fantomă”, valoarea ridicându-se la peste 12.000.000 lei. Ulterior, în contrile acestor societăți au fost transferați 13.000.000 lei, care au fost apoi retrași și remiși beneficiarilor. 20 de persoane sunt urmărite penal în acest dosar și suspecții vor fi aduși pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5.
