Autor: Newss.ro
Polițilștii din București au efectuat miercuri dimineață, 48 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi şi Dolj într-un dosar în care sunt vizate societăți comerciale precum și mai multe persoane pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor. Anchetatorii au stabilit în urma cercetărilor că în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti au creat un circuit evazionist, prin înființarea unor firme de tip ,fantomă” pe lanţurile de prestări servicii (lucrări de construcţii, igienizări şi reabilitări).
Prejudiciul total estimate a fi adus bugetului de stat este de circa 1.800.000 lei. Din circuitul de spălare a banilor suspecții au obținut aproximativ 5.300.000 lei. În dosar s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de 12 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere.
