Autor: Dana Sin
Perchezițiile domiciliare în București, Ilfov, Constanța, Galați, Argeș și Gorj vizează mai multe persoane suspectate că ar fi adus statului un prejudiciu de 3 milioane de euro prin evaziune fiscală în domeniul prestării de servicii de pază. Totodată au fost eliberate 22 de mandate de aducere.
Din cercetările efectuate de către procurorii DIICOT s-a constatat că ,,există suspiciunea rezonabilă că membrii grupului infracţional organizat au înregistrat în contabilitatea societăţii autorizate ca antrepozit fiscal, operaţiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative emise in acest sens de societăţi de tip fantomă (nu funcţionau la sediul social, nu aveau angajaţi şi ai căror asociaţi şi administratori erau persoane controlate de liderul grupului infracţional organizat), cu scopul de a a evita plata către bugetul consolidat al statului a T.V.A”.
